Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Що саме доводять у справах цієї категорії, якими доказами і як часто суди визнають ці обставини встановленими. Витяжка з реальних рішень, а не перелік документів.
- 642обставин виявлено
- 171рішень опрацьовано
- 522рішень у корпусі
Що доводить заявник
- вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у зазначеному розмірі
- вчинення діянь за попередньою змовою групи осіб
- використання готівкових коштів, одержаних злочинним шляхом, для придбання товарів
- відсутність ліцензії на оптову чи роздрібну торгівлю тютюновими виробами
- розпорядження викраденими коштами на власний розсуд
- походження майна, з яким вчинено правочин, від суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів
- закриття кримінального провадження за підставою закінчення строку досудового розслідування
- обізнаність особи про злочинний шлях одержання коштів, що розпоряджались через фінансові операції та правочин
Обставини, які впливають на кваліфікацію
- відсутність обставин, що пом’якшують покарання
- відсутність повідомлення підозрюваних про підозру у даному кримінальному провадженні
- дотримання судом апеляційної інстанції вимог кримінального процесуального закону при вирішенні питання про поновлення строку
- наявність матеріальної шкоди в особливо великому розмірі
- діяння вчинено із прямим умислом
- розуміння злочинного походження коштів
- наявність у директора товариства організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій
- наявність умислу на отримання неконтрольованого державою прибуткуПриклади: 716/332/25
Що суд перевіряє процесуально
- наявність кримінального провадження щодо обвинуваченого за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частинами Кримінального кодексу України
- надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування
- дотримання вимог щодо обґрунтованості судового рішення
- скасування арешту майна, накладеного раніше, щодо грошових коштів на банківських рахунках
- розуміння обвинуваченою характеру обвинувачення, виду і міри покарання та наслідків затвердження угоди
- арешти та запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд щодо зазначених осіб були скасовані
- накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку
- неможливість утворення складу суду для судового розгляду у апеляційному порядку
Чим це доводять
Засоби доказування, названі самими судами у цій категорії.
- показання обвинуваченого 75
- обвинувальний акт 50
- угода про визнання винуватості 29
- показання свідка 21
- постанова суду 18
- протокол обшуку 17
- рішення суду 16
- показання потерпілого 15
- матеріали кримінального провадження 14
- показання обвинуваченої 12
Процесуальні питання перегляду
Ці обставини стосуються не суті спору, а перегляду справи в апеляції чи касації — вони повторюються в усіх категоріях.
- касаційну скаргу подано після закінчення строку, встановленого законодавством 10
- наявність істотного порушення вимог кримінального процесуального закону, що стало підставою для задоволення касаційної скарги 5
- Відновлення строку на оскарження не є компетенцією суду касаційної інстанції 5
Потрібна практика під конкретну справу?
Пошук за обставинами, доказами й позиціями ВС — у сервісі, для ШІ-асистентів — MCP-підключення.
Пошук за обставинами, доказами й позиціями ВС — у сервісі, для ШІ-асистентів — MCP-підключення.
Дані отримані автоматичним аналізом текстів рішень з ЄДРСР. Частки доведеності — статистика по опрацьованій вибірці, а не прогноз у вашій справі. Кожну обставину можна перевірити за посиланнями на рішення.